Cục Điều Tra Trung Ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ công dân Litva Aleksej Bešciokov, người bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex.
Chi Tiết Vụ Bắt Giữ
🔹 Bešciokov bị bắt tại Kerala, khi đang đi nghỉ cùng gia đình và chuẩn bị rời khỏi Ấn Độ.
🔹 Lệnh bắt giữ xuất phát từ các cáo buộc của Mỹ, bao gồm:
- Âm mưu rửa tiền
- Vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép
- Vi phạm Đạo Luật Quyền Hạn Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA)
Theo bản cáo trạng từ Tòa án Quận phía Đông Virginia (Mỹ), Bešciokov và đồng phạm bị cáo buộc sử dụng Garantex để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng như ransomware, hack, buôn bán ma túy và vi phạm lệnh trừng phạt từ năm 2019.
Hệ Lụy Đối Với Garantex
- Tether đã đóng băng 27 triệu USDT trên Garantex.
- Sàn giao dịch ngừng rút tiền và đình chỉ dịch vụ từ ngày 06/03.
- Ba tên miền của Garantex bị chính quyền Mỹ thu giữ.
Garantex Và Các Lệnh Trừng Phạt Quốc Tế
⚠️ Garantex bị Bộ Tài Chính Mỹ trừng phạt từ tháng 04/2022 vì không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT).
⚠️ Liên Minh Châu Âu (EU) cũng áp lệnh trừng phạt vào tháng 02/2025, cáo buộc sàn này liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Cuộc điều tra này là một phần trong chiến dịch trấn áp các tổ chức hỗ trợ công dân Nga né tránh lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử. Ngày 25/03/2025, Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài (OFAC) của Mỹ đã tuyên bố trừng phạt 13 tổ chức và 2 cá nhân liên quan đến hoạt động này.
Điều Gì Xảy Ra Tiếp Theo?
📌 Bešciokov dự kiến sẽ bị dẫn độ về Mỹ theo Đạo Luật Dẫn Độ Ấn Độ năm 1962.
📌 Đồng sáng lập Garantex – Aleksandr Mira Serda vẫn đang lẩn trốn.
Tuy nhiên, quá trình dẫn độ có thể kéo dài do tranh chấp pháp lý. Trong quá khứ:
⏳ Do Kwon (Terraform Labs) đã trì hoãn dẫn độ trong hơn một năm trước khi bị gửi từ Montenegro về Mỹ vào tháng 12/2024.
⏳ Sam Bankman-Fried (FTX) bị dẫn độ nhanh chóng từ Bahamas sau khi sàn FTX sụp đổ.
💡 Kết Luận:
Việc bắt giữ Bešciokov có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng và các tổ chức tài chính phi pháp. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo sẽ còn phụ thuộc vào quá trình pháp lý giữa Mỹ và Ấn Độ cũng như số phận của những nhân vật liên quan khác!
 đã bắt giữ công dân Litva Aleksej Bešciokov, người bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex.){kind=link}