Các cơ quan chức năng Mỹ đang nỗ lực hoàn trả 8,2 triệu USD tiền mã hóa bị đóng băng và tịch thu từ ba địa chỉ liên quan đến một vụ lừa đảo, nhằm trả lại cho các nạn nhân của một chiêu trò gian lận gồm các tin nhắn lừa đảo và kế hoạch đầu tư giả mạo.
Cách Thức Hoạt Động Của Vụ Lừa Đảo
Vụ lừa đảo bắt đầu bằng cách gửi các tin nhắn “sai số” đến các số điện thoại ngẫu nhiên. Sau đó, những kẻ gian lận liên lạc với người nhận, dần dần xây dựng lòng tin và thuyết phục họ đầu tư vào một dự án tiền mã hóa giả mạo.
- Chiến thuật cá nhân: Kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật thao túng, kể những câu chuyện thành công cá nhân (hoặc của người quen) trong việc đầu tư tiền mã hóa, nhằm giảm bớt sự do dự của nạn nhân.
- Hướng dẫn đầu tư giả: Sau khi có được sự tin tưởng, kẻ lừa đảo hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản giao dịch trên các sàn giao dịch hợp pháp và chuyển tiền vào một trang web giả do chính chúng kiểm soát. Trang web này hứa hẹn lợi nhuận cao và khuyến khích đầu tư thêm.
- Vụ án nổi bật: Trong một trường hợp, một phụ nữ tại Ohio bị lừa để chuyển thêm tiền với lời hứa rằng cô cần thanh toán thêm để “mở khóa” số tiền ban đầu. Kết quả, cô mất hết số tiền tiết kiệm cuộc đời trị giá 663.000 USD, và khi không thể tiếp tục chuyển tiền, những kẻ lừa đảo còn đe dọa sẽ gây hại cho bạn bè và người thân của cô.
Theo Văn phòng Công tố Quận Ohio, FBI đã xác định 33 người bị mắc bẫy bởi vụ lừa đảo này, trong khi năm nạn nhân khác vẫn chưa được xác định, với tổng thiệt hại đạt 6 triệu USD (theo thông báo ngày 28/2).
Quá Trình Điều Tra Và Tịch Thu Tài Sản
Sau khi một nạn nhân gửi khiếu nại lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI vào tháng 6, các nhà điều tra đã tiến hành phân tích chuỗi khối và phát hiện một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Tether (USDT) và chuyển đến ba địa chỉ tiền mã hóa.
- Lệnh tịch thu: Các cơ quan chức năng đã thực thi lệnh tịch thu liên bang, khiến Tether đóng băng số tiền này và chuyển vào ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát.
- Yêu cầu tịch thu: Trong đơn khiếu nại về việc tịch thu tài sản nộp lên Tòa án Quận Ohio vào ngày 27/2, Công tố viên hành động cho Ohio, Carol Skutnik, và Trợ lý Công tố viên James Morford đã yêu cầu tòa án tịch thu toàn bộ số tiền trong ba địa chỉ trên để trả lại cho nạn nhân. Họ lưu ý rằng các địa chỉ này chứa thêm số tiền vượt trên mức thiệt hại có thể truy vết của nạn nhân, được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền và lừa đảo chuyển khoản, với tổng giá trị 8,2 triệu USD.
Tầm Quan Trọng Của Các Báo Cáo Phân Tích
Theo báo cáo “Crypto Scam Revenue 2024” của Chainalysis vào ngày 13/2, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) đang làm cho các vụ lừa đảo trở nên dễ dàng và rẻ hơn đối với những kẻ xấu, có thể dẫn đến thiệt hại kỷ lục trong năm 2025.
Bên cạnh đó, công ty an ninh chuỗi khối Cyvers cho biết các vụ lừa đảo “pig butchering” đang là mối đe dọa đáng kể đối với các nhà đầu tư tiền mã hóa, với thiệt hại lên đến hàng tỷ USD trong hơn 200.000 trường hợp được xác định trong năm 2024.
Với những nỗ lực của cơ quan chức năng Mỹ trong việc truy tìm và tịch thu tài sản, hi vọng rằng những khoản tiền bị đóng băng sẽ sớm được trả lại cho nạn nhân, giúp giảm thiệt hại và tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại các hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền mã hóa.
